证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-011

  原标题：证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-011

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1599442537为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  华锦股份主营业务为石油化学工业及化学肥料生产与销售。基本的产品包括柴油成品油、聚丙烯树脂、聚乙烯树脂、ABS树脂、化学肥料、混合芳烃、C9、燃料油、沥青、润滑油等产品。

  本公司于2023年8月30日董事会议批准，自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司依照该规定和《企业会计准则第18号--所得税》调整增加合并报表期初盈余公积67,993.91元、未分配利润1,003,972.67元。调整增加母公司财务报表期初盈余公积67,993.91元、未分配利润611,945.19元。对本公司财务报表未产生重大影响。调整后的递延所得税资产及递延所得税负债见《2023年审计报告》附注七、18。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□是 √否

  注1：鉴于“中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金、全国社保基金四一四组合、全国社保基金六零二组合、广发基金－中兵投资管理有限责任公司－广发基金－天枢单一资产管理计划、建信理财有限责任公司－建信理财‘诚鑫’多元配置混合类最低持有2年开放式产品”未在中登公司下发的期末前 200 大股东名册中，公司无该数据。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事6名，独立董事张黎明先生、姜欣先生、高倚云女士以通讯方式参加会议并表决，会议有效表决票为9票；

  2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

  公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司 2023年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2023年度利润分配预案》（2024-013）

  5.审议通过了《2024年度日常关联交易预计报告》，本议案需提交股东大会审议。

  本议案属关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表审核意见。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

  具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2024年度日常关联交易预计报告》（2024-014）

  6.审议通过了《2023年度内部控制评价报告》，本议案需提交股东大会审议。

  7.审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本议案不需提交股东大会审议。

  具体内容见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2023年度环境、社会及公司治理报告》

  8.审议通过了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。

  详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

  9.审议通过了《董事会关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。

  详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

  10.审议通过了《董事会关于2023年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》，本议案需提交股东大会审议。

  详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（2024-015）。

  11.审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需提交股东大会审议。

  具体内容见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-016）。

  12.审议通过了《关于增加公司营业范围及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  具体修订内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增加公司营业范围及修订〈公司章程〉的公告》（2024-017）。

  13.审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会采用累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

  鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需选举产生新一届董事会。公司第八届董事会将由9名董事组成（其中：非独立董事5名，职工董事1名），经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名任勇强先生、郑宝明先生、许晓军先生、万程先生、信虎峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。职工董事由公司职工代表大会选举产生，任期同上。

  14.审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，本议案需提交股东大会采用累积投票制方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

  鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需选举产生新一届董事会。公司第八届董事会将由9名董事组成（其中：独立董事3名），经董事会提名委员会审查，公司董事会提名王英明先生、张学军先生、蒋亚朋女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  独立董事候选人的任职资格和独立性的相关材料已报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

  公司决定于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，详细的细节内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-018）。

  万程，男，1961年出生,党员，博士学历，研究员级高级工程师,曾任中国北方工业有限公司发展部总经理助理、副总经理，科技开发部副总经理,研究发展部副总经理、总经理,中国北方工业有限公司总裁助理兼采购部总经理、副总裁。现任北方凌云工业集团有限公司董事、北方华锦化学工业股份有限公司董事。

  万程先生未持有公司股票。在本公司实控人兵器集团子公司北方凌云工业集团有限公司任职。与其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  任勇强，男，1966年出生，党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。曾在山西惠丰机械有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、辽宁北方化学工业公司、山西北方成品油销售公司、盘锦北方沥青股份有限公司、锦西天然气化工有限责任公司任职。现任北方华锦化学工业集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，北方华锦化学工业股份有限公司董事长、党委副书记，北方华锦联合石化有限公司董事长。

  北方华锦化学工业集团有限公司为公司控制股权的人，北方华锦联合石化有限公司受华锦集团实际控制。任勇强先生未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  许晓军，男，1968年出生，党员，工学学士，高级工程师。曾任北方华锦化学工业集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，北方华锦化学工业股份有限公司董事、总经理、党委书记、副总经理、监事会主席、纪委书记。现任北方华锦化学工业集团有限公司职工董事，北方华锦化学工业股份有限公司董事、总经理、法定代表人。

  许晓军先生未持有公司股票。在控制股权的人华锦集团任职。与其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  郑宝明，男，1978年出生，党员，工学博士，研究员级高级工程师。曾在中国北方化学工业集团有限公司、中国兵器科学研究院、西安北方惠安化学工业有限公司、中国北方化学研究院集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司任职。现任北方华锦化学工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记；北方华锦联合石化有限公司董事；北方华锦化学工业股份有限公司副董事长、党委书记。返回搜狐，查看更加多