华锦股份： 董事会决议公告

  股票代码：000059股票简称：华锦股份公告编号：2024-009

  北方华锦化学工业股份有限公司

  第七届第二十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  二、董事会会议审议并通过以下议案：

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》

  《证券时报》及巨潮资讯网的

  本议案属关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并

  通过此项议案，并发表审核意见。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  《证券时报》及巨潮资讯网的

  具体内容见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2023年度环境、社会及公司治理

  详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司风险评

  详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于2023年度会计师事务所

  详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于2023年度募集资金存放

  《证券时报》及巨潮资讯网的《关

  尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二

  《证券时报》和巨潮资讯网

  鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

  需选举产生新一届董事会。公司第八届董事会将由9名董事组成（其中：非独立董

  事5名，职工董事1名），经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名任勇强先

  生、郑宝明先生、许晓军先生、万程先生、信虎峰先生为公司第八届董事会非独立

  董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。职工董

  鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

  需选举产生新一届董事会。公司第八届董事会将由9名董事组成（其中：独立董事

  朋女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事候选人的任职资格和独立性的相关材料已报送深圳证券交易所，经

  深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司决定于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，详细的细节内容参见同日披露

  《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的

  北方华锦化学工业股份有限公司董事会

  万程，男，1961年出生,党员，博士学历，研究员级高级工程师,曾任中国

  北方工业有限公司发展部总经理助理、副总经理，科技开发部副总经理,研究发展

  部副总经理、总经理,中国北方工业有限公司总裁助理兼采购部总经理、副总裁。

  万程先生未持有公司股票。在本公司实控人兵器集团子公司北方凌云工业集

  团有限公司任职。与其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理

  人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有

  关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

  涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、

  行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其

  任勇强，男，1966年出生，党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。

  曾在山西惠丰机械有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、辽宁北方化学工业

  公司、山西北方成品油销售公司、盘锦北方沥青股份有限公司、锦西天然气化工有

  限责任公司任职。现任北方华锦化学工业集团有限公司董事长、党委书记、法定代

  表人，北方华锦化学工业股份有限公司董事长、党委副书记，北方华锦联合石化有

  北方华锦化学工业集团有限公司为公司控制股权的人，北方华锦联合石化有限公

  司受华锦集团实际控制。任勇强先生未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份

  的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事

  的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在

  因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的情形；

  《深圳证

  许晓军，男，1968年出生，党员，工学学士，高级工程师。曾任北方华锦

  化学工业集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，北方华锦化学工业股份

  有限公司董事、总经理、党委书记、副总经理、监事会主席、纪委书记。现任北方

  华锦化学工业集团有限公司职工董事，北方华锦化学工业股份有限公司董事、总经

  许晓军先生未持有公司股票。在控制股权的人华锦集团任职。与其他持有公司5%以

  上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名

  为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

  不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的

  情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

  《深

  郑宝明，男，1978年出生，党员，工学博士，研究员级高级工程师。曾在

  中国北方化学工业集团有限公司、中国兵器科学研究院、西安北方惠安化学工业有

  限公司、中国北方化学研究院集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司任职。现

  任北方华锦化学工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记；北方华锦联合石化

  郑宝明先生未持有公司股票，在控制股权的人华锦集团及其实际控制公司联合石

  化任职。与其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存

  在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的

  处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

  违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、

  《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定

  信虎峰，男，1962年出生，党员，大学本科，研究员级高级工程师。曾任

  河北凌云机械厂技术科副科长、万向节分厂厂长，河北凌云机械厂代理副厂长、副

  厂长，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理，凌云股份副总经理、总经理、

  董事、监事会主席，北方凌云工业集团有限公司董事、副总经理、监事会主席，哈

  尔滨第一机械集团有限公司监事会主席，河北燕兴机械有限公司、北京北方长城光

  电仪器有限公司、河北太行机械工业有限公司监事，凌云集团董事长、总经理、党

  委书记，凌云股份董事长、党委书记。现任北奔重型汽车集团有限公司董事、北方

  信虎峰先生未持有公司股票，在本公司实控人兵器集团下属子公司北奔重型

  汽车集团有限公司任职。与其他持有公司5%以上股份的股东、另外的董事、监事、高

  级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及

  其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

  侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关

  《深圳证券交易所股票上市规则》及交

  王英明，男，1974年出生，党员，硕士研究生，副教授职称。曾任三橡股

  份有限公司独立董事、辽宁华信律师事务所兼职律师，辽宁恒敬律师事务所兼职律

  师。现任辽宁大学法学院副教授，辽宁观策律师事务所兼职律师，辽宁省教育厅法

  律顾问，葫芦岛仲裁委员会仲裁员，沈阳仲裁委员会仲裁员，沈阳机床股份有限公

  王英明先生未持有公司股票。与公司控制股权的人、实际控制人及其他持有公司5%

  以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提

  名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

  分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽

  查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

  《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相

  王英明先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

  张学军，男，1971年出生，党员。博士研究生、教授。现任沈阳化工大学

  张学军先生未持有公司股票。与公司控制股权的人、实际控制人及其他持有公司5%

  以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提

  名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

  分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽

  查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

  《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相

  张学军先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

  蒋亚朋，女，1975年出生，党员，博士研究生，教授，注册会计师。现任

  蒋亚朋女士未持有公司股票。与公司控制股权的人、实际控制人及其他持有公司5%

  以上股份的股东、另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提

  名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

  分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽

  查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

  《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相

  蒋亚朋女士已经取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

  证券之星估值分析提示华锦股份盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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